Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило організовану групу, яка у 2017–2020 роках заволоділа 100 тисячами тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» вартістю понад 2,88 млрд грн та легалізувала кошти від їх реалізації. Про підозру за першим епізодом повідомлено чотирьом учасникам оборудки. Досудове розслідування здійснювалося за оперативного супроводу СБУ.
Механізм та масштаб схеми
За даними слідства, нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії, а частину перекидали на пов’язані фірми для оптового та роздрібного продажу через мережу АЗС. Обсяг пального становив майже 20% усього обсягу, проданого на АЗС «Укрнафти» під час реалізації схеми. Одержані кошти перераховувалися на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном. Для приховування кінцевих власників використовувалася мережа офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів.
Підозрювані та витік у справі
Серед підозрюваних — організатор вищого рівня, один із лідерів бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України, організатор нижчого рівня, голова правління та заступник голови правління з комерційних питань підконтрольних акціонерних товариств. Колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта» Феліксу Луньову, який є іноземцем, складено письмове повідомлення про підозру; документи направлено за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва. За даними ЗМІ, підозру, імовірно, повідомили бізнесмену Михайлу Кіперману, якого називають бізнес-партнером Ігоря Коломойського. Паралельно НАБУ виявило витік таємниці досудового розслідування: інформація про заплановані дії передавалася довіреній особі організаторів. За даними слідства, до розголошення може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, чий підрозділ супроводжував провадження; розслідування за цим фактом триває.
Залишити відповідь